来自公司公告汇总★ღ：厦工股份拟取消监事会★ღ，其职能由董事会审计委员会承接★ღ，并修订《公司章程》等多项制度★ღ。
来自公司公告汇总★ღ：公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会★ღ，审议取消监事会★ღ、董事会换届等重大事项★ღ。
来自公司公告汇总★ღ：独立董事薪酬拟由每人每年8万元上调至10万元★ღ，审计委员会主任额外增加2万元★ღ。
资金流向9月30日主力资金净流出157.32万元★ღ，占总成交额3.77%★ღ；游资资金净流入113.09万元★ღ，占总成交额2.71%★ღ；散户资金净流入44.23万元★ღ，占总成交额1.06%★ღ。
厦工股份第十届董事会第三十四次会议决议公告厦门厦工机械股份有限公司于2025年9月29日召开第十届董事会第三十四次会议★ღ，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》迪乐馆棋牌★ღ，重新制定《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等议案★ღ。董事会提名金中权★ღ、林瑞进★ღ、黄朝晖★ღ、简淑军为第十一届董事会非独立董事候选人★ღ；王志强★ღ、朱小勤★ღ、刘昕晖为独立董事候选人★ღ。独立董事薪酬拟由每人每年8万元调整为10万元★ღ，审计委员会主任额外增加2万元★ღ。公司还审议通过2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案★ღ，并提请召开2025年第二次临时股东大会★ღ。所有需审议事项将提交股东大会表决★ღ。
厦工股份第十届监事会第十三次会议决议公告厦门厦工机械股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开太阳成集团官网★ღ，★ღ，应出席监事3人★ღ，实际出席3人★ღ，会议由监事会主席孙利先生主持迪乐馆棋牌★ღ。会议审议通过《关于取消监事会并废止的议案》★ღ，表决结果为同意3票★ღ，反对0票★ღ，弃权0票★ღ。该议案尚需提交公司股东大会审议★ღ。
厦工股份2025年第二次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会★ღ，审议修订《公司章程》并将“股东大会”改为“股东会”★ღ、取消监事会并由董事会审计委员会承接其职责★ღ、增设职工董事★ღ、修订《股东大会议事规则》及重新制定《董事会议事规则》★ღ、调整独立董事薪酬★ღ、预计2025年度为控股子公司提供不超过2亿元担保额度太阳成tyc★ღ，★ღ、选举第十一届董事会非独立董事及独立董事等议案★ღ。会议采取现场与网络投票相结合方式★ღ。
厦工股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知证券代码★ღ：600815 证券简称★ღ：厦工股份 公告编号★ღ：2025-038★ღ。股东大会召开日期★ღ：2025年10月17日★ღ，现场会议时间★ღ：14点30分★ღ，地点★ღ：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室★ღ。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行★ღ，投票时间为股东大会当日交易时段及互联网投票平台9:15-15:00★ღ。股权登记日★ღ：2025年10月10日★ღ。会议审议事项包括《关于修订的议案》《关于取消监事会并废止的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》等共8项议案★ღ。其中议案1为特别决议议案★ღ，议案1★ღ、2★ღ、3★ღ、4★ღ、7★ღ、8对中小投资者单独计票★ღ。登记时间★ღ：2025年10月13日至16日★ღ。会期半天★ღ，费用自理★ღ。
厦工股份关于2025年度为控股子公司担保额度预计的公告厦门厦工机械股份有限公司拟为控股子公司跃薪厦工智能装备（河南）有限公司及其他新设控股子公司提供不超过20,000万元的担保额度太阳集团游戏城旧版★ღ，担保方式为信用担保★ღ，按持股比例进行★ღ。被担保对象跃薪厦工河南公司注册资本8000万元★ღ，厦工股份持股45%★ღ，资产负债率为42.05%迪乐馆棋牌★ღ。本次担保用于控股子公司向银行及厦门国贸控股集团财务有限公司授信融资★ღ。公司董事会已审议通过该事项★ღ，尚需提交股东大会审议★ღ。担保额度可在各控股子公司间调剂使用★ღ，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应议案审议之日止★ღ。截至目前★ღ，公司及控股子公司对外担保总额为0元★ღ，无逾期担保★ღ。
厦工股份独立董事提名人声明与承诺（朱小勤）厦门厦工机械股份有限公司董事会提名朱小勤女士为第十一届董事会独立董事候选人澳门太阳城官网★ღ。被提名人已同意任职★ღ，具备上市公司运作基本知识★ღ，熟悉相关法律法规★ღ，具有5年以上履行独立董事职责所需工作经验★ღ，并已取得证券交易所认可的培训证明★ღ。提名人认为其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定★ღ，具备独立性★ღ，不属于在公司或附属企业任职★ღ、持有公司1%以上股份★ღ、在主要股东单位任职★ღ、与公司有重大业务往来★ღ、提供财务法律服务等情形★ღ，且最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚★ღ，未被立案调查★ღ，无重大失信记录★ღ。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家★ღ，在公司连续任职未超过六年★ღ，不存在影响诚信或任职资格的情况★ღ，已通过公司董事会提名委员会资格审查★ღ。
厦工股份独立董事提名人声明与承诺（王志强）厦门厦工机械股份有限公司董事会提名王志强先生为第十一届董事会独立董事候选人★ღ。被提名人已同意任职★ღ，具备独立董事任职资格★ღ，与公司不存在影响独立性的关系★ღ。其具备5年以上法律★ღ、经济★ღ、会计等相关工作经验★ღ，已取得证券交易所认可的培训证明★ღ。任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定★ღ，具备独立性★ღ，不属于在公司或其附属企业任职★ღ、持股1%以上太阳集团游戏城旧版★ღ、在主要股东单位任职等情形★ღ，且最近36个月未受行政处罚或刑事处罚★ღ，未被交易所公开谴责★ღ，无重大失信记录★ღ。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家★ღ，在公司连续任职未超过六年★ღ，具有财务管理专业教授职称及博士学位★ღ。提名人已核实其任职资格符合相关规定★ღ，声明真实准确★ღ。
厦工股份独立董事候选人声明与承诺（刘昕晖）本人刘昕晖★ღ，由厦门厦工机械股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人★ღ。本人具备独立董事任职资格★ღ，具有5年以上履行职责所需工作经验★ღ，已参加培训并取得证券交易所认可的证明材料★ღ。本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及交易所相关规定★ღ，具备独立性★ღ，不属于在公司或其附属企业任职★ღ、持股1%以上★ღ、在主要股东单位任职★ღ、与公司有重大业务往来★ღ、提供财务法律等服务★ღ、近12个月内曾存在前述情形及其他不具备独立性的情形★ღ。本人最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚★ღ，未被立案调查★ღ，未受交易所公开谴责或三次以上通报批评★ღ，无重大失信记录★ღ，非因连续两次缺席董事会被提议解职的人员★ღ。本人兼任上市公司独立董事不超过3家★ღ，在本公司连续任职未超六年★ღ。本人已通过公司董事会提名委员会资格审查★ღ，与提名人无利害关系★ღ，确认符合独立董事任职资格要求★ღ。承诺将依法履职★ღ，保持独立性★ღ，如有不符任职资格情形将按规定辞职★ღ。
厦工股份独立董事候选人声明与承诺（朱小勤）本人朱小勤★ღ，由厦门厦工机械股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人★ღ。本人具备独立董事任职资格★ღ，具有5年以上相关工作经验★ღ，已取得证券交易所认可的培训证明★ღ。任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等相关规定★ღ。本人不属于在公司或其附属企业任职★ღ、持股1%以上★ღ、在主要股东单位任职★ღ、与公司有重大业务往来★ღ、提供财务法律服务等影响独立性的情形★ღ，最近12个月内无相关关联情况★ღ。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚★ღ，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上★ღ，无重大失信记录★ღ。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家★ღ，在本公司连续任职未超过六年★ღ。已通过公司董事会提名委员会资格审查★ღ，与提名人无利害关系★ღ。承诺任职期间遵守监管要求★ღ，确保履职独立性★ღ，若不再符合任职资格将按规定辞职★ღ。
厦工股份独立董事提名人声明与承诺（刘昕晖）厦门厦工机械股份有限公司董事会提名刘昕晖先生为第十一届董事会独立董事候选人★ღ。被提名人已同意任职★ღ，具备独立董事任职资格★ღ，与公司不存在影响独立性的关系★ღ。其具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验★ღ，已取得证券交易所认可的培训证明★ღ。任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定★ღ。被提名人不属于在公司或其附属企业任职★ღ、持股1%以上太阳成集团tyc7111cc★ღ。★ღ、在主要股东单位任职★ღ、与公司有重大业务往来★ღ、提供财务法律等服务的人员及其亲属★ღ，且最近12个月内无前述情形★ღ。无最近36个月内受证监会行政处罚★ღ、刑事处罚★ღ、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评记录迪乐馆棋牌★ღ，无重大失信等不良记录★ღ。非因连续两次未出席董事会被提议解职的人员★ღ。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家★ღ，在公司连续任职未超过六年★ღ。已通过公司董事会提名委员会资格审查★ღ。提名人确认声明真实★ღ、准确太阳成集团tyc234cc[主页]网址★ღ，★ღ。
厦工股份独立董事候选人声明与承诺（王志强）本人王志强★ღ，由厦门厦工机械股份有限公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人★ღ。本人具备独立董事任职资格★ღ，具有5年以上法律★ღ、经济★ღ、会计★ღ、财务★ღ、管理等相关工作经验太阳集团游戏城旧版★ღ，已取得证券交易所认可的培训证明★ღ。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定★ღ。本人不在公司及其附属企业任职★ღ，不持有公司1%以上股份★ღ，不在控股股东单位任职★ღ，未在公司主要往来单位或服务机构任职★ღ，最近12个月内无相关利益关联★ღ。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分★ღ，无重大失信记录★ღ。兼任上市公司独立董事未超过3家★ღ，在本公司连续任职未超过六年迪乐馆棋牌★ღ。具备财务管理专业教授职称及博士学位★ღ。已通过公司董事会提名委员会资格审查★ღ，符合独立董事任职条件★ღ。承诺将依法履职★ღ，保持独立性★ღ。声明真实有效★ღ。声明人★ღ：王志强2025年9月29日
厦工股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告厦门厦工机械股份有限公司拟取消监事会★ღ，由董事会审计委员会承接其法定职权★ღ，并废止《公司监事会议事规则》★ღ。公司拟修订《公司章程》★ღ，主要内容包括★ღ：将“股东大会”统一修改为“股东会”★ღ；取消监事会★ღ，相关职权由审计委员会行使★ღ；增加董事会设1名职工董事的规定★ღ；调整相关表述以符合《上市公司章程指引》★ღ。现任监事将在股东大会审议通过取消监事会议案后解除职务★ღ，在此之前继续履行监督职责★ღ。上述议案尚需提交公司股东大会审议太阳集团游戏城旧版★ღ。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司章程（审议稿）》★ღ。最终以登记机关核准内容为准★ღ。
厦工股份股东会议事规则（审议稿）厦门厦工机械股份有限公司股东会议事规则（2025年修订审议稿）旨在规范股东会召开和表决程序★ღ，保障股东合法权益★ღ。股东会分年度和临时会议★ღ，年度会议每年召开一次★ღ，临时会议在特定情形下2个月内召开★ღ。董事会★ღ、独立董事★ღ、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会★ღ。会议召集★ღ、提案★ღ、通知★ღ、召开★ღ、表决等程序均按《公司法》《证券法》及公司章程执行★ღ。股东会决议分为普通决议和特别决议★ღ，分别需过半数和三分之二以上表决权通过★ღ。涉及关联交易的股东应回避表决太阳集团城★ღ。公司应聘请律师对会议合法性出具法律意见★ღ。本规则经股东会审议通过后生效★ღ，原有规则废止★ღ。
厦工股份内幕信息知情人登记管理制度厦门厦工机械股份有限公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》★ღ，旨在规范内幕信息管理★ღ，加强保密工作★ღ，维护信息披露公平原则★ღ，保护投资者合法权益★ღ。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定太阳集团游戏城旧版★ღ，明确内幕信息指涉及公司经营★ღ、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开信息★ღ。内幕信息知情人包括公司董事★ღ、高级管理人员★ღ、持股5%以上股东及相关人员等★ღ。公司董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案★ღ，董事长为主要责任人★ღ，董事会秘书负责具体事务★ღ。公司须在内幕信息公开前填写并保存知情人档案★ღ，涵盖知情人基本信息★ღ、知悉时间★ღ、方式★ღ、内容等★ღ，并按规定向交易所报送★ღ。对于重大资产重组★ღ、发行证券等事项★ღ，还需制作重大事项进程备忘录★ღ。内幕信息知情人负有保密义务★ღ，禁止内幕交易★ღ、泄露信息或建议他人交易★ღ。公司对违规行为将追究责任★ღ，涉嫌违法的移交司法机关处理★ღ。制度自董事会审议通过后生效★ღ，2022年版本同时废止★ღ。
厦工股份信息披露事务管理制度厦门厦工机械股份有限公司制定《信息披露事务管理制度》★ღ，旨在规范信息披露行为★ღ，保障公司★ღ、股东及其他利益相关方合法权益★ღ。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定★ღ。信息披露义务人须确保信息真实★ღ、准确★ღ、完整★ღ，及时在上交所网站及符合条件的媒体披露★ღ。公司董事★ღ、高级管理人员应勤勉履职★ღ，保证信息披露质量★ღ。重大事件发生时★ღ，应及时披露事件起因★ღ、状态及影响★ღ。董事会秘书负责组织协调信息披露工作★ღ，证券事务部为日常管理部门★ღ。制度明确定期报告与临时报告的编制★ღ、审议★ღ、披露程序★ღ，强调内幕信息保密★ღ，严禁内幕交易★ღ。信息披露违规将追究责任★ღ。本制度自董事会审议通过后生效★ღ，2022年版本同时废止★ღ。
厦工股份董事会议事规则（审议稿）厦门厦工机械股份有限公司董事会议事规则（2025年制定审议稿）共七章三十七条★ღ。第一章为总则★ღ，明确制定目的及依据★ღ。第二章规定董事会由7至9名董事组成★ღ，独立董事占比不低于1/3★ღ，董事每届任期不超过三年★ღ，独立董事连任不超过六年★ღ。第三章明确董事会行使召集股东会★ღ、决定经营计划★ღ、投资方案★ღ、聘任高管等职权★ღ。第四章规定董事会每年至少召开两次定期会议迪乐馆棋牌太阳集团游戏城旧版★ღ，临时会议可由董事长迪乐馆棋牌★ღ、三分之一以上董事等提议召开迪乐馆棋牌★ღ，会议通知需提前送达★ღ。第五章规定董事会会议应有过半数董事出席方可举行★ღ，决议须经全体董事过半数通过★ღ。第六章明确决议执行★ღ、信息披露及会议档案保存不少于10年★ღ。第七章为附则★ღ，本规则自股东会审议通过之日起生效★ღ。
厦门厦工机械股份有限公司章程（审议稿）厦门厦工机械股份有限公司章程（审议稿）规定公司注册资本为1,774,094,480元★ღ，营业期限50年★ღ，法定代表人为董事长★ღ。公司设立股东会★ღ、董事会★ღ、监事会（审计委员会）★ღ，明确股东权利与义务★ღ，规范股份发行★ღ、转让★ღ、回购等行为★ღ。董事会由7至9名董事组成★ღ，设董事长1人★ღ，独立董事占比不低于1/3★ღ。公司党委发挥领导作用★ღ，重大事项须经党委前置研究讨论★ღ。利润分配政策优先采用现金分红★ღ，每年现金分红比例不低于母公司当年净利润的10%★ღ。公司设总裁★ღ、副总裁★ღ、财务总监★ღ、董事会秘书等高级管理人员★ღ。章程还规定了对外担保★ღ、关联交易★ღ、信息披露★ღ、合并分立★ღ、解散清算等事项的决策程序和要求★ღ。本章程自股东会批准之日起施行★ღ。
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